境外團伙詐騙5.1億余元，2600多人上當！謹防電信詐騙五大套路，互聯網信息專家提醒......

每經編輯｜杜宇

“殺豬盤”是指不法分子通過網絡交友等方式，誘騙受害人投資、賭博、網貸的電信詐騙。他們往往通過塑造人設或謊稱權威機關，誘騙受害人大量投錢后再立刻注銷信息，即“殺豬”。

據檢察日報正義網日前消息，游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙，租賃上海某科技公司網絡服務器，在外匯交易軟件“MateTrader4”（下稱“MT4”）內搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。經江蘇省淮安市淮陰區檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。

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境外詐騙團詐騙5.1億元，2600多人上當

魯大媽退休前在淮陰卷煙廠上班，平時喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來她家聊天，推薦她加入一個微信群。魯大媽發現，群中有三四十個和她有共同愛好的股友，群內股友經常會發一些股票信息、指導老師名片、二維碼或可供鏈接的網址，點開后，就會進入直播間，這里有專業的分析師無償授課，群里的股友時時會給老師點贊、送花。漸漸地，魯大媽對這些非常專業的直播課程產生了興趣，對分析師有了信任。

魯大媽發現，群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天，群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹慎的心理，迫不及待進入VIP微信群內的“金港國際”投資平臺，在老師和客服引導下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機號等個人信息。注冊登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產品，并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。由于能夠在MT4里看到自己所買產品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是，她三天連賺19萬元。第四天，分析師對她說：“美國的涉農數據有大漲的行情，抓緊投錢，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺投了153萬元。

第七天她突然發現，賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師，得到的答復是：“沒關系，你再準備3至5萬美金，我給你制訂一個方案，明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真。可直到所有錢財被吸干，她再也沒有賺到過一分錢。

“本來認為是投資，可當我把所有積蓄都投入以后，VIP關閉，微信群解散，再也聯系不上任何人……”2019年8月，知道上當受騙的魯大媽選擇了報案。

2020年3月，淮陰區檢察院檢察官受邀提前介入該案。檢察官參與提審時，該團伙主犯劉某起初以區塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實。后來，在大量證人證言、詐騙平臺電子數據面前，他才承認犯罪事實。

“這是一個分布于全國各地的龐大詐騙團伙，被查到的這60多人。審查起訴時，檢察官又圍繞涉案人員供述、證人證言及相關詐騙平臺電子數據，對相關證據材料的取證規范性、證明力等進行審查確認，繪制62名犯罪嫌疑人的組織關系圖，明確主從犯分工。其間，在檢察機關和公安機關共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。

2021年1月10日，淮陰區檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。經審理，淮陰區法院一審依法作出上述判決。其中55名被告人認為判決的刑期過重，提出上訴后，淮安市中級法院經審理認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。近日，淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。

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謹防電信詐騙套路

一、取得信任

詐騙分子會在添加好友后頻繁與你聊天，讓你對其產生信任，有些詐騙分子甚至會對你關懷備至，與你確定戀愛關系，讓你對他（她）的信任更深。

二、慫恿投資

等到關系穩定，詐騙分子便開始慫恿你在他們自制的平臺賭博或購買股票等投資產品，大多數人就會試著小額投入幾筆，詐騙分子會通過后臺操作，讓你小賺幾筆。

三、大量投入

當你嘗到甜頭之后，詐騙分子會聲稱自己已經掌握了這個平臺的規律，只要跟著他（她）投資穩賺不賠。這時，你已經深信不疑，便往平臺里面大量投入。

四、無法提現

等到受害人投入大量金額之后，看到平臺上金額增加，準備將里面的金額提現，卻發現無法提出。

五、銷聲匿跡

再想與對方交涉時，詐騙分子已經消失得無影無蹤。等到受害人恍然大悟，發現自己上當受騙后，鈔票已經進入詐騙分子的口袋了。

據中國新聞網，互聯網信息領域專家何立人提醒：“詐騙團伙會請一些有心理學背景的人士幫忙研究、撰寫話本，針對受害人年齡、性別、職業等特點，塑造契合其心理需求的人設，“有的甚至有受害者隱私信息，比如快遞、學歷、醫療等等，來增加他們話術的可信度。”

相關數據顯示，2021年至今“殺豬盤”詐騙預警數據總數中有疑似高危數據52876條，18歲以上女性預警數據量為39727條，男性為13117條。何立人說這是因為女性比較感性，更容易產生情感共鳴。

“而且‘殺豬盤’是建立在社交基礎上的，隨著時間的變化，進化速度很快，話術、騙局會不斷更新，讓人防不勝防。”何立人補充道。

警方提示，對于引導在網上玩彩票、投資、理財等，先給嘗甜頭再引導繼續投入的，必是詐騙。“天上不會掉餡餅”，所謂“低成本、高回報”往往都是騙人的幌子，一定不要貪圖利益，賺錢還是要腳踏實地。

每日經濟新聞綜合檢察日報正義網、中國新聞網

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