私募涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查：上海全泉投資實控人被依法逮捕，警方告誡涉案人立即退贓！

每經記者 楊建    每經編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網_500403855

3月3日，上海市公安局浦東分局發布警情通報稱，2021年12月25日，上海市公安局浦東分局根據投資人報案，對上海全泉投資股份有限公司（以下簡稱“全泉投資”）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。近日公安機關已對“全泉投資”實際控制人由某林依法執行逮捕。

在通報中，公安機關告誡本案非法集資行為人自通報發布之日起，立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或將非法所得依法退還至公安機關指定的退款賬戶。

基金業協會數據顯示，上海全泉投資在協會合計備案14只產品，目前大部分都已經清算。

涉嫌非法吸收公眾存款罪 全泉投資實控人被逮捕

3月3日，上海市公安局浦東分局發布了關于上海全泉投資的警情通報，通報稱，近日公安機關已對“全泉投資”實際控制人由某林依法執行逮捕。通報顯示，2021年12月25日，上海市公安局浦東分局根據投資人報案，對全泉投資以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。同時上海市公安局浦東分局在通報中還告誡涉案非法集資行為人，自通報發布之日起，立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或將非法所得依法退還至公安機關指定的退款賬戶。

基金業協會備案資料顯示，上海全泉投資股份有限公司成立于2015年7月17日，2015年8月26日在協會登記備案；公司注冊資本3000萬，實繳資本3000萬；機構類型為私募證券投資基金管理人；公司全職員工14人，公司管理規模在5億元以下；公司的機構信息最后更新時間為2021年1月8日。

警情通報顯示，自2015年7月起，全泉投資在未經國家相關部門批準的情況下，通過在本市及北京、廣東、遼寧等地設立分支機構，以投資證券為名，以承諾支付12%至24%不等的高額收益為餌，向社會不特定公眾非法募集資金。集資款被用于公司運營、還本付息、償還債務等。目前，案件正在進一步偵辦中。

截至目前，公安機關已初步查封、凍結相關銀行，證券賬戶，股權等涉案資產。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。公安機關已獲取全泉投資及其關聯公司相關數據，同時聘請專業司法審計機構對每位投資人的投資以及出借資金進行確認，并追查資金流向。

同時，公安機關告誡涉案非法集資行為人，自通報發布之日起，立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或將非法所得依法退還至公安機關指定的退款賬戶。

備案14只私募產品中有12只已提前清算

基金業協會數據顯示，上海全泉投資合計備案了14只私募產品，其中有12只產品已經提前清算。啟信寶數據顯示，從上海全泉投資的股權結構來看，由培林持股70%，由坤永持股30%。

值得注意的是，上海全泉投資旗下的全泉一號私募基金曾出現在豪美新材2021年一季報中，當時新進持有22.81萬股。不過到了2021年半年報的時候，該產品就已經退出了豪美新材的前十大流通股名單。

基金業協會數據顯示，由培林為上海全泉投資的實際控制人。從履歷來看，他于1985年9月至1997年7月期間在撫順石化公司安仁石油煉制車間主任；1997年7月至2001年11月期間在中國國際金融股份有限公司風險控制部擔任風控員；2002年1月至2003年11月在全國社保基金投研部擔任交易員；2004年1月至2004年12月期間在匯金投資有限責任公司市場營銷部擔任部門經理；2005年2月至2006年12月在中信證券股份有限公司調研部擔任調研員；2007年2月至2015年5月期間在上海弘歷投資管理有限公司客戶服務部擔任客戶經理；2015年7月之后創辦上海全泉投資。

從上海全泉投資的公司總經理李洪強履歷來看，他于2001年9月至2008年6月期間在撫順石化公司擔任副科長；之后也是“跨界”進入證券行業，2008年6月至2012年6月期間在申萬宏源證券風控部擔任一般證券客戶經理；2012年6月至2015年7月期間在撫順貿易通科技商貿有限公司擔任總經理；2015年7月之后擔任上海全泉投資總經理。

對此有私募人士表示，在之前私募行業監管不嚴的情況下，不少私募機構通過非法集資、允諾高利潤套取投資人的資金，任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸。而在暴利的誘惑下，部分不明事理的投資人也把資金投入到非法集資的機構手中。非法集資嚴重干擾正常的經濟、金融秩序，嚴重影響社會和諧。目前經過監管層的嚴厲打壓，非法集資現象明顯減少，當然也更利于私募行業的健康發展。