涉案金額高達7.22億美元 美國三人因操縱比特幣“龐氏騙局”被捕

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每經記者 蔡鼎 每經編輯 謝欣

加密貨幣圈從不缺乏具有想象力的投資產品，例如假加密貨幣、假的區塊鏈服務等。如今，一起涉案金額達7.22億美元的比特幣騙局也浮出了水面。

據《財富》等多家媒體報道，美國司法部于美東時間本周二（12月10日）宣布，美國當局逮捕了三名男子，他們涉嫌操縱一個案值達7.22億美元的比特幣“龐氏騙局”。

用“龐氏騙局”5年時間騙超7億美元 

新澤西州的美國檢察官克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）在一份聲明中稱，這是一個由“BitClub Network（比特幣網絡）”運作的“高科技龐氏騙局”，從2014年4月到今年12月，該詐騙團伙用虛假的比特幣挖礦收入吸引毫無戒心的投資者，騙取他們的投資，并獎勵他們招攬新投資者。

據卡佩尼托的聲明，被捕的這三人分別是37歲的馬修·布倫特·戈奇（Matthew Brent Goettsche）、38歲的喬巴迪亞·辛克萊·威克斯（Jobadiah Sinclair Weks）和49歲的約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel），另外兩名被告的名字沒有公布，仍在逃。卡佩尼托稱，他們的所作所為無異于一個現代高科技的龐氏騙局，騙取了受害者數億美元。

該團伙在比特幣網絡的官網解釋稱，“你可以以500美元、1000美元和2000美元的價格購買我們的資金池，每份合同的有效期為1000天，在合同期間，你將收到我們‘挖礦’所得的分成。”然而，美國司法部稱，比特幣網絡并沒有將投資者投入的資金來“挖礦”，這完全就是一個巨大的騙局。

這一犯罪團伙還蔑視投資者

聲明顯示，戈奇將潛在的比特幣網絡投資者稱為“笨蛋”和“綿羊”，稱他們“將整個投資模型都建立在白癡的基礎上”。2017年9月，戈奇給一個同謀發了一封電子郵件，在郵件中他稱利用比特幣網絡可以讓他無憂無慮地退休，并變得超級富有。最終，戈奇和威克斯被控合謀進行網絡欺詐，且被捕的這三人都面臨合謀出售未注冊證券的相關指控。

FBI洛杉磯辦公室副主任保羅·德拉科特（Paul Delacourt）表示：“今天被捕的這三人利用復雜的方法吸引了成千上萬的受害者，并向他們承諾了投資回報。被告涉嫌在數年時間里繼續招攬新的投資者，同時大肆揮霍受害者的錢財，還從中賺取了數億美元。” 

據NBC新聞報道，關于這起案件的長達27頁的起訴書在新澤西州紐瓦克的美國地區法院公布，稱該犯罪集團并沒有在美國證券交易委員會（SEC）登記出售的證券。檢方稱，為了支持自己的業務，戈奇、威克斯和其他公司合謀通過提供被稱為“比特幣開采收益”的虛假和誤導性數據來招攬投資。來自加州的威克斯和阿貝爾則精心制作視頻，走遍全美國和世界各地宣傳比特幣網絡。檢方還補充稱，他們的公司是其“所見過的歷史上最透明的公司”，而且“大而不倒（too big to fail）”。

檢方補充表示，在幕后，這個團伙既貪婪，又蔑視那些投資者，甚至有時還對能否將自家的業務持續下去產生懷疑。據起訴書，2015年2月，戈奇曾指示另外一名同謀“從今天開始把每天的挖礦收入提高60%”，但當時這名同謀稱，“這是不可持續的，也就是一起快速套現的龐氏騙局。”

《每日經濟新聞》記者注意到，在起訴書中，檢方還提到了另一個欺詐案，涉及另一種加密貨幣OneCoin。三周前美國一名律師在紐約被判從欺詐性的OneCoin加密貨幣中洗錢4億美元，并獲得5000萬美元的報酬。檢方稱這起案件的運作方式同樣是一起“龐氏騙局”，向投資者承諾不切實際的回報，并用后進入投資者的錢支付早期投資者。 

雖然目前看來，被這個所謂的“比特幣網絡”詐騙的受害者身份尚不清楚，但從仍然存在的公司在線視頻和廣告中可以看出，這家公司具有廣泛的影響力。NBC新聞報道中稱，如果被判有罪，這個團伙將面臨最高20年的監禁，以及高達25萬美元的欺詐共謀罰款。此外，串謀出售未注冊證券的指控最高可被判處5年監禁和25萬美元罰款。