深圳警方通報6家網貸平臺案件情況：投之家追回資金過億

每經記者 宋戈    每經實習記者 潘婷    每經編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

10月16日，深圳南山公安通報“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網”、“發(fā)財樹”及“發(fā)財豬”平臺案件情況。

其中，“中融投”專案資金歸集賬戶共回款250萬元，凍結及回款共計343.7萬元；“投之家”專案保證金專戶共歸集資金1.2334億元，新增430萬元；“零錢罐”本周追回欠款100萬元，凍結43萬元，目前歸集賬戶資金1966萬元；“利民網”新增回款867.7萬元，目前回款總金額共計8430.5萬元；“發(fā)財豬”目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結賬戶資金595萬元，合計追回資金603萬元。

中融投

通報顯示，對采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人鄧某健提請南山區(qū)人民檢察院批準逮捕；約談兩家合作方負責人，敦促加快對借款企業(yè)、個人的催款力度；專案資金歸集賬戶共回款250萬元，凍結及回款共計343.7萬元。

投之家

通報顯示，2018年9月30日南山區(qū)人民檢察院對本案4名犯罪嫌疑人批準逮捕；專案保證金專戶共歸集資金1.2334億元，新增430萬元；繼續(xù)加大對涉案銀行賬戶審計力度。

零錢罐

通報顯示，本周兩家借款企業(yè)主動來公安機關約談，表示加快還款進度，并制作還款計劃；本周追回欠款100萬元，凍結43萬元，目前歸集賬戶資金1966萬元；繼續(xù)前往廣州等地調取涉案銀行賬戶，追查資金去向；對穩(wěn)通公司離職員工制作筆錄并對公司運作進行調查。

利民網

通報顯示，新增回款867.7萬元，目前回款總金額共計8430.5萬元；調取資金賬號40余個，交予審計公司分析，繼續(xù)追查資金去向。

發(fā)財樹

通報顯示，2018年9月7日南山區(qū)人民檢察院對本案6名涉案犯罪嫌疑人批準逮捕，并由南山分局依法執(zhí)行逮捕；南山警方將繼續(xù)加大對“發(fā)財樹”實際控制人熊某的追捕力度，盡早將其抓捕歸案。

發(fā)財豬

通報顯示，為全面查實犯罪事實，民警出差杭州繼續(xù)對犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（兩人均被杭州警方依法逮捕）進行提審，對發(fā)財豬公司股權變更涉及的相關人員進行了核查；為查清涉案資金去向，加快審計進度，民警出差上海等地繼續(xù)對涉案銀行賬戶資料進行調取，并聯合聘請的審計機構進行分析；目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結賬戶資金595萬元，合計追回資金603萬元。