兩大新紀錄誕生：56.7億元，史上最大罰單來了！還有“民間高手”被查！游資嚇傻了....

一千多平方米的別墅里，100多臺電腦，10多個操盤手同時操作，籌集資金數十億元，3個多月買賣股票狂賺9億多元。 在調查過程中，這家公司的高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據抓傷調查人員...... 小伙伴們，這不是電影中的情節，這是現實之中發生的事情。這是北八道集團籌集資金數十億元，通過操盤團隊，利用多達300多個股票賬戶，涉嫌操縱多只次新股，以及不配合調查的情景。 今日上午，在證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會上，證監會稽查總隊披露廈門北八道集團炒作張家港行、和勝股份、江陰銀行三只次新股，證監會依據相關法律法規，開出約56.7億元罰單，為證監會史上最大罰單。 涉嫌操縱股價，3個多月獲利9億多 火山君發現，在這個涉嫌操縱次新股的大案中，團隊化運作是一個明顯的特征。 據中國證券報報道，經證監會調查組調查，2017年2月至5月期間，北八道集團及其實際控制人組建控制了一個分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介籌集資金數十億元，利用多達300多個股票賬戶，采用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價、快速封漲停等異常交易手法，連續炒作多只次新股，涉嫌操縱市場。 火山君發現，在這起通報案件涉及的三只股票里，均在2017年2月出現了集體異動，資金在瘋狂的炒作這三只個股，其中，和勝股份在2月6日至15日股價累計上漲95.53%；張家港行在2月6日至21日累計上漲135.19%；江陰銀行則在2月10日至2月28日累計上漲了114.21%，而同期中小板指指數2月整個漲幅僅為4.48%，這三只個股股價可謂巨幅偏離市場走勢。 以下是張家港行、江陰銀行、和勝股份三只次新股在2017年2月至5月期間的走勢： 火山君在翻閱交易所公開交易信息發現，不少來自廈門的營業部浮出水面，呈現出集體瘋狂出擊炒作的現象。 比如在去年2月8日，和勝股份強勢漲停，在其買入金額第一和第二的席位均來自廈門本地，東海證券廈門祥福路營業部和東方證券廈門仙岳路營業部當日分別買入和勝股份2625.27萬元和2220.13萬元。 和勝股份2017年2月8日龍虎榜數據： 2月14日，東海證券廈門祥福路營業部的身影出現在江陰銀行的買入席位里，在該股漲停當日，其買入3415萬元，2月15日，其又分別買入江陰銀行2082萬元和買入張家港行2322萬元，進行全面出擊，當然這其中，也有東方證券廈門仙岳路營業部的影子。 一不愿具名私募經理告訴火山君，“當時的確張家港行在開板后走勢詭異，股價出現離奇大漲，圈內也有注意到是一些派系資金在坐莊操縱來炒作，很瘋狂，感覺會遭到監管，畢竟太惹眼球了，后來鮮言處罰的事一出，基本料到炒作張家港行的資金會出事，后來也有監管風聲，不過沒想到處罰這么大，算再一次給不規范的炒作游資敲上警鐘?！?目前，該案已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約56.7億元。這將成為證監會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單，時隔近一年，鮮言的34.7億罰單紀錄被打破。 據中國證券報報道，證監會調查人員介紹，由于次新股普遍具有發行市盈率低、概念新、流通盤小的特點，很容易成為市場炒新、炒小、短線操作的一個集中領域，積聚市場風險和泡沫。 北八道實控人“浮現” 火山君發現，此次被頂格罰沒約56.7億元的北八道集團和上市公司象嶼股份有不少的業務往來。據天眼查數據顯示，北八道集團有限公司是北八道（廈門）物流集團公司的實際控制人，100%的持股北八道（廈門）物流集團公司。 2017年7月1日，象嶼股份公告稱，公司與北八道集團有限公司合資設立的廈門象道物流有限公司已完成工商注冊登記手續，象道物流注冊資本15億元，公司持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。象道物流設立后，將充分利用公司與北八道物流的各自優勢，開展鐵路物流服務、大宗商品全程供應鏈服務等業務。 據當時公告顯示，象道物流的控股股東北八道物流成立于2013年，注冊資本5億元，法定代表人林育志，北八道物流從事國內鐵路集裝箱物流業務，擁有40多個鐵路網點布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路集裝箱物流方面擁有核心物流節點的鐵路場站、專用線資源以及專業的服務能力。 不過，今日晚間，象嶼股份發布澄清公告表示，目前公司與北八道不存在任何業務合作關系，監管機關對北八道的處罰不會影響公司的業務經營。 據天眼查截止3月11日的最新數據顯示，北八道集團有限公司的法人代表林惠惠，公司地址為中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道210號15層，其中林玉婷持股90%，林慶豐持股10%；而北八道（廈門）物流集團有限公司的法人代表為何雪，公司地址為廈門市湖里區興湖路25號750室，其中林惠惠持有其100%的股份，并且任北八道（廈門）物流集團有限公司的執行董事，而林玉婷則是出任北八道（廈門）物流集團有限公司的監事。 知名游資今日拋售5.2億元 火山君發現，除了這個約56.7億元的史上最大罰單之外，在今日證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會上，還通報了一起操縱市場案。據中國證券報報道，這起操縱市場案是“高某涉嫌操縱精華制藥股票價格案”，該案涉案資金規模高達20億元，資金出處不乏影視明星、企業家、公司高管等。涉案人高某號稱民間炒股大賽冠軍，曾在知名高校開通證券投資課程，教授證券投資技巧。據證監會辦案人員介紹，2015年1月到7月，高某操縱精華制藥股票價格期間，控制使用了包括傘形信托賬戶、個人賬戶等在內共計16個賬戶，賬戶組獲利接近9億元，是證監會查處的，操縱單只股票價格獲利金額最高的案件。 以下是精華制藥2015年1月到7月的走勢： 火山君發現，在今日上午證監會公布兩起操縱市場案，以及連續大漲的樂視網中午公告臨時停牌之后，今日的游資炒作行為有所收斂，用友網絡今日下午被資金砸至跌停板，龍虎榜賣一是知名游資的光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部，今日其拋售了5.2億元。 每經記者劉明濤楊建每經編輯吳永久